據財新網報道，33歲的e租寶實際控制人、鈺誠集團董事長丁寧目前已被警方控制，警方還帶走了一批高業績員工。新華網12月8日報道稱，金易融網絡科技有限公司運營的“e租寶”網站以及關聯公司在開展互聯網金融業務中涉嫌違法經營活動，正接受有關部門調查。有關部門將及時公布調查結果。

　　記者從多位銀行人士處獲悉，鈺誠集團及相關關聯公司，一共牽涉銀行貸款100多億元，而銀行賬上的可用資金余額不足10億元，保證金不足20億元，這一數字為各家銀行的總和，包括中信銀行的10.71億元人民幣風險備用金。而中國銀行為其主要債權行。

　　12月9日，針對e租寶此前稱其在中信銀行有11億元風險備用金，中信銀行對新浪財經表示，金易融（北京）網絡科技有限公司（e租寶）于2015年11月在中信銀行總行營業部開立一般活期賬戶，目前余額為0元。

　　中信銀行同時表示，e租寶關聯方安徽鈺誠融資租賃有限公司，于2015年6月28日在中信銀行總行營業部開立風險備用金賬戶，目前風險備用金存款余額10.71億元人民幣。該筆存款已于12月8日晚被公安機關遠程凍結。